Điều 29

Ngoài pháp luật có quy định ra, nếu không phải là ngân hàng thì không được kinh doanh dịch vụ gửi tiết kiệm, ủy quyền quản lý quỹ tiết kiệm, tài sản công cộng hoặc chuyển đổi ngoại tệ trong nước.

違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，應負連帶清償責任。

Bất kỳ người nào vi phạm các quy định của điều khoản trên sẽ bị cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan hành chính của cơ quan có thẩm quyền bắt và chuyển giao cho cơ quan công an, tư pháp và cơ quan hành pháp.

執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締者之會計帳簿及文件，並得拆除其標誌等設施或為其他必要之處置。

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tra, cơ quan công an có quyền tìm kiếm tịch thu sổ kế toán, tài liệu của bị đơn theo quy định của pháp luật, và có thể tháo dỡ biển hiệu hoặc tịch thu các phương tiện khác hoặc thực hiện các thủ tục cần thiết khác.

Điều 125

Người vi phạm khoản 1 điều 29 sẽ bị kết án phạt tù từ 3 đến 10 năm và sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 200 triệu Đài tệ. Đối với những người đã thu được hơn 100 triệu Đài tệ lợi nhuận từ việc làm phi pháp trên, họ sẽ bị kết án hơn 7 năm tù, và bị phạt từ 25 triệu đến 500 triệu Đài tệ.

經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính quản lý việc chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều khoản trên.

法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。

Nếu pháp nhân phạm 2 tội đầu tiên, thì sẽ trừng phạt người chịu trách nhiệm cho hoạt động phi pháp đó của pháp nhân.

Điều 125-4

Trong trường hợp phạm tội theo điều 125, điều 125 khoản 2, và điều 125 khoản 3, nếu người phạm tội tự thú trước khi bị bắt, chủ động trả lại tất cả số tiền thu được từ việc làm phi pháp trên, người phạm tội có thể được miễn hoặc giảm trừ án phạt. Nếu hợp tác giúp đỡ cơ quan điều tra bắt giữ đồng phạm hoặc những người phạm tội khác, người phạm tội có thể được miễn án phạt.

犯第一百二十五條、第一百二十五條之二或第一百二十五條之三之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至二分之一。

Trong trường hợp phạm tội theo điều 125, điều 125 khoản 2, và điều 125 khoản 3, nếu người phạm tội có hợp tác trong quá trình điều tra, ví dụ như chủ động trả lại số tiền phi pháp thu được, án phạt sẽ được giảm trừ; hợp tác giúp đỡ cơ quan điều tra bắt giữ các đồng phạm hoặc những người phạm tội khác, án phạt sẽ được giảm một nửa.

犯第一百二十五條第一項、第一百二十五條之二第一項及第一百二十五條之三第一項、第二項之罪，其因犯罪獲取之財物或財產上利益超過罰金最高額時，得於犯罪獲取之財物或財產上利益之範圍內加重罰金；如損及金融市場穩定者，加重其刑至二分之一。

Trong trường hợp phạm tội theo điều 125 khoản 1, điều 125 khoản 2 mục 1, và điều 125 khoản 3 mục 1 và mục 2, khi tài sản hoặc các lợi ích có được từ các tài sản (mua bằng số tiền do hoạt động phi pháp mang lại) vượt trên số tiền phạt tối đa, hình phạt có thể tang lên theo tài sản hoặc lợi ích từ các tài sản mụa được do phạm tội. Nếu hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho thị trường tài chính, hình phạt sẽ được tăng lên gấp rưỡi.

Điều 7

Chi nhánh các dịch vụ tài chính quốc tế về quản lý tiền gửi ngoại tệ không được có các hoạt động sau:

一、收受外幣現金。

Thứ nhất, nhận ngoại tệ bằng tiền mặt

二、准許以外匯存款兌換為新臺幣提取。

Thứ hai, cho phép loại tiền được rút từ việc gửi tiết kiêm ngoại tệ là Đài tệ

Điều 8

Các chi nhánh của các dịch vụ tài chính quốc tế, nếu không được Ngân hàng trung ương cấp phép, không được xử lý các giao dịch và trao đổi giữa ngoại tệ và Đài tệ.